本及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東海印集團股份有限（以下簡稱“”）于2019年1月8日分別在巨潮資訊網（）、《證券時報》和《中國證券報》上刊登了《廣東海印集團股份有限關于召開2019年次臨時股東大會的通知》。本次臨時股東大會將采用現場和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《章程》的規定。

　　通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年1月23日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期間的任意時間。

　　2、網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　1、截止2019年1月15日（星期二）交易結束時在中國證券登記結算有限責任深圳分登記在冊的持有本股票（A股）的股東及其授權委托代理人，該代理人可不必是的股東；

　　議案（一）為特別決議事項，雨水事故池需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上審議通過。上述議案具體內容詳見于2019年1月8日在《中國證券報》、雨水事故池《證券時報》以及巨潮資訊網（）上披露的相關公告。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人的授權委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記。法定代表人的授權委托代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委托書。

　　個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證辦理登記；個人股東的授權委托代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委托書（詳見附件2：授權委托書）。

　　委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與委托書一并送達董事會秘書處。

　　（二）登記地點：廣東省廣州市越秀區東華南路98號海印中心31樓證券事務部（信函請注明“股東大會”字樣）

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

　　此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　4、本次股東大會設置了“總議案”，股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。雨水事故池如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，雨水收集系統再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年1月22日下午15:00，結束時間為2019年1月23日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，雨水收集系統取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第二次有效投票結果為準。

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東海印集團股份有限2019年次臨時股東大會，并代為行使表決權，授權范圍及期限。雨水收集系統
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