淮安破獲虛開增值稅發票案涉案金額22億
發布時間：2019-01-09 18:19:30 | 人感興趣 | 評分：3 | 收藏：
江蘇淮安警方歷時近兩年，成功偵破一起公安部掛牌督辦的特大虛開增值稅發票案，以男子馬某為首的30余名涉案成員全部落網，涉案金額達22.3億元。4月16日，淮安警方向媒體公布了案情。
皮包公司瘋狂開票
2016年6月，淮安市國稅局稽查分局向淮安警方移交線索，淮安坤山商貿公司涉嫌虛開增值稅發票。接手案件后，辦案民警發現案情較為復雜，涉案公司遠不止這一家。隨著偵查的深入，又有淮安喜之萊、淮安樂博爾等6家公司進入警方視線。
“調查發現，這7家公司全是皮包公司，通過對這幾家企業情況進行串并，我們認為背后應該是同一伙人所為，專門從事虛開增值稅發票犯罪。”專案組民警練建偉告訴記者。
經進一步調查發現，淮安坤山商貿、淮安喜之萊、淮安樂博爾等7家公司在沒有真實交易的情況下，大肆接受、虛開增值稅專用發票，涉案金額22.3億元，涉及開票企業400余家。至此，一個操縱皮包公司虛開增值稅發票的特大案件浮出水面。因案情重大復雜，該案被公安部列為涉稅犯罪督辦案件。
“角色扮演”找到案件突破口
淮安警方迅速成立專案組，調集精兵強將開展偵破工作。因虛開增值稅專用發票案件專業性強，警方協調國稅稽查人員全程參與案件偵辦。
專案民警對這7家公司的上下游企業進行分析研判，發現有160家下游企業從這7家公司拿發票，另有200余家上線公司開出發票，涉及全國10多個省份。指揮部派出10余個專案分隊，遠赴全國20余個市縣，走訪調查上百家企業，詢問涉案人員數百人，調取銀行賬戶資料、涉案公司進貨單等上萬件。隨著偵辦的深入，民警發現本案利益鏈上的人員非常多，注冊公司的是一伙人，每次來取票的又是一伙人，拿了票之后又去開票的是另一伙人，開完票之后聯系上下游企業的還有其他人，而該案的幕后主謀是誰卻一直是個謎。
“本案嫌疑人的反偵查意識特別強，我們就把自己假想成嫌疑人，揣摩他的心理和思路。嫌疑人要虛開增值稅發票，必須要成立公司，這就需要和工商、稅務打交道。而他們害怕暴露，自己不露面，必然會委托第三方或是找代理人去跟政府部門接觸，這些代理人就是案件的突破口。”辦案民警姚超說。
通過“代理人”揪出幕后主謀
找到這個突破口，案件便柳暗花明了。民警重點圍繞7家公司的工商稅務往來關系開展調查，逐一找出“代理人”，然后順藤摸瓜、抽絲剝繭，一步步逼近犯罪嫌疑人。最終，所有的線索都指向一伙天津、河北籍男子。
在掌握大量證據后，專案組決定收網。專案民警兵分多路，通過跨區域協作辦案，先后在河北省廊坊市、天津市靜海區、上海市金山區等地將馬某、翟某等30余名犯罪嫌疑人抓獲。經訊問，馬某等人對自己的犯罪行為供認不諱，而作案過程與當初民警判斷的一樣。
據馬某交代，他們為了逃避打擊，利用虛假身份，通過中介機構先后注冊成立7個皮包公司，然后招募大量閑雜人員，充當開票各環節“業務員”，并明確分工，大肆招攬“生意”，瘋狂虛開增值稅發票。而所有這一切，馬某等人均不出面，躲在幕后操縱指揮。
案件另一主要犯罪嫌疑人張某為逃避追捕，潛逃到境外。經縝密偵查，專案組民警準確掌握張某的出逃方向，聯系上其本人和家屬，反復做思想工作，敦促他回國投案自首。今年1月16日，專案組民警從上海浦東國際機場將回國投案的張某押回。至此，辦案民警歷時近兩年，跨越10余個省市，行程數萬公里，終于成功偵破這起特大虛開增值稅發票案。
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